A Polícia Federal do Maranhão deflagrou na manhã desta terça-feira (18) uma operação que apura fraudes contra a Caixa Econômica Federal, em São Luís.
Segundo as investigações, um esquema criminoso desviava dinheiro de contas de pessoas idosas, com saldo considerável e sem movimentação.
A suspeita é que os empregados da própria instituição bancária participavam ativamente do esquema. Após identificar as contas, erm realizadas alterações nos endereços de titulares, solicitação de emissão de novos cartões e alteração de senhas e desvio de valores para conta de terceiros, por meio de saues pagamentos e transferências.
O esquema criminoso causou um prejuízo estimado em R$ 5 milhões.
Ao todo, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão, além de sequestro de bens e afastamento de quatro funcionários da instituição
Os materiais apreendidos em posse dos investigados vão auxiliar na identificação de todos os envolvidos.
Se confirmadas as suspeitas, os investigados poderão responder pela prática dos crimes de organização criminosa, inserção de dados falsos, estelionato e lavagem de capitais.
